महाघोटाला LIVE: सीबीआई ने विपुल अंबानी को गिरफ्तार किया, मोदी की कंपनियों के 3 और अफसर भी हिरासत में

पीएनबी महाघोटाले में सीबीआई ने नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार इंटरनेशनल और डायमंड समूह के प्रेसीडेंट विपुल अंबानी को गिरफ्तार किया है। विपुल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के कजन हैं। सीबीआई ने इस मामले में चोकसी और नीरव की तीन कंपनियों की अथॉराईज़्ड सिग्नेटरी कविता मनकिकर, सीनियर एक्जीक्यूटिव अर्जुन पाटिल, नक्षत्र समूब के सीएफओ कपिल खंडेलवाल और और गीतांजलि के मैनेजर नितेश शाही को भी गिरफ्तार किया है।

महाघोटाले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि, “जब बैंक प्रबंधन को यह अधिकार दिए जाते हैं, तो उनसे इन अधिकारों का प्रभावी और समक्षमतापूर्वक इस्तेमाल करने की भी अपेक्षा की जाती है। ऐसे में सवाल प्रबंधन पर ही उठता है कि उनसे चूक क्यों हुई। और ऐसा लगता है कि चूक बैंक प्रबंधन से ही हुई है।”

उन्होंने आगे कहा कि, “आखिर ऑडिटर्स क्या कर रहे थे। अगर बाहरी और अंदरूनी दोनों ऑडिटर्स ही गड़बड़ियों से मुंह फेर लेंगे और घोटाले पकड़ नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है कि सीए का काम करने वाले प्रोफेशनल्स को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जिन एजेंसियों की जिम्मेदारी निगरानी करने और काम पर नजर रखने की है, उन्हें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि अब उन्हें क्या कदम उठाने हैं।”

जेटली ने कहा कि अगर कोई बैंकिंग व्यवस्था को चूना लगाकर गया है तो इसे पकड़ कर लाना सरकार की जिम्मेदारी है।

पीएनबी महाघोटाले में गिरफ्तार किए गए पंजाब नेशनल बैंक के 3 कर्मचारियों को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 3 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेजा

महाघोटाले की आंच अब पंजाब नेशनल बैंक के शीर्ष अफसरों तक पहुंचने लगी है। इस घोटाले में बैंक के कई बड़े अफसर जांच के घेरे में आ गए हैं। जांच एजेंसियों ने बैंक के कम से कम 10 बड़े अफसरों से पूछताछ की। इसके अलावा नीरव मोदी समूह के 8 और गीतांजलि समूह के 10 अफसरों से भी पूछताछ हो रही है

मेघालय में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को सपने बेचे, अच्छे दिनों के सपने, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आने के सपने, हर साल दो करोड़ नौकरियों के सपने।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मेघालय में कहा कि नीरव मोदी ने बहुत से लोगों को सपने बेचे। इनमें सरकार भी थी। लेकिन सरकार सोती रही और वह लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर भाग गया

पीएनबी महाघोटाले में मेहुल चौकसी के खिलाफ धोखाधड़ी के केस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मेहुल चौकसी के वकील संदीप कपूर ने कहा, “ मेहुल चौकसी अपनी कंपनी के मालिक हैं और उनके कंपनी के साथ काम करने वाली सहायक कंपनियों का दूसरे फ्रेंचाइजी से हुए समझौते से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए उनपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है।” कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। 3 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी।

रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जमा रेटिंग को घटाकर बीएए/पी-3 कर दिया है और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को भी बीएए3 कर दिया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि पीएनबी की क्रेडिट असेसमेंट रेटिंग को भी कम किया जा रहा है।

पीएनबी स्कैम में याचिकाकर्ता विनीत ढांडा के वकील जेपी ढांडा ने कहा, “पैसों के हेरफेर के मामले में आरोपी बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस स्कैम से जुड़े लोगों को उम्र कैद मिलनी चाहिए।”

पीएनबी महाघोटाला मामले में मुबंई के सीबीआई हेडक्वार्टर में गीतांजलि और पीएनबी के 30 कर्मचारी पहुंच गए हैं। सीबीआई ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।

पीएनबी महाघोटाला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विनीत धांधा नाम के वकील ने इस मामले में पीआईएल दायर की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक और आरबीआई के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही नीरव मोदी को दो महीने के अंदर देश वापस लाने की अपील भी इस पीआईएल में की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि वह बड़े कर्ज देने और घोटाले की स्थिति में उनकी वसूली के तरीके पर भी दिशा-निर्देश जारी करे।

याचिका में कहा गया है कि मामूली से कर्ज से परेशान होकर किसान खुदकुशी कर रहे हैं, वहीं नीरव मोदी जैसे लोग आराम से विदेश भाग जाते हैं।

मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस ब्रांच में हुए महाघोटाले में नीरव मोदी ग्रुप के साथ मिलीभगत के आरोप में बैंक के 3 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई की ब्रैंडी हाउस ब्रांच से सबूतों से भरी 46 फाइल और 10 कंप्यूटर समेत कई दस्तावेज मिले है।

पीएनबी महाघोटाला में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने केंद्र और पीएनबी से 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केवी चौधरी ने पीएनबी और वित्‍त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्‍यौरा पेश करने का निर्देश दिया है। पीएनबी से आयोग ने घोटाले में शमिल अधिकारियों के साथ ही उन अफसरों का नाम भी उजागर करने को कहा जो इस फर्जीवाड़े को रोक सकते थे।

रेटिंग एजेंसी फिच ने पंजाब नेशनल बैंक की रेटिंग को घटा दिया है। फिच ने कहा है कि पीएनबी अब रेटिंग वाच निगेटिव यानी खतरे वाली बैंकों की सूची में आ गया है। अब पीएनबी की रेटिंग ‘बीबी’ कर दी गई है। घोटाले से हुए नुकसान के आंकलन के बाद इस पर आगे फैसला लिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि ऐसी खबरें प्रसारित की जा रही हैं कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 1.8 अरब डॉलर के घोटाले से भारतीय बैंकों को तीन अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जोकि पूरी तरह गलत है। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, "मीडिया के खास वर्ग में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कर विभाग ने पीएनबी में हुए कथित घोटाले से भारतीय बैकों को तीन अरब डॉलर से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया है, जो कि झूठ है और तथ्यात्मक रूप से गलत है।"

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को इस बात से इनकार किया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,500 करोड़ रूपए के घोटाले के बाद उसे एलओयू के तहत की गई देनदारियां चुकाने को कहा है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, "पीएनबी में हुए 1.77 अरब डॉलर के घोटाले के बाद मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि आरबीआई ने पीएनबी को एलओयू के अंतर्गत अन्य बैंकों को की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने इस तरह के कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।"

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने सोमवार को कहा कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) के अंतर्गत कानून के मुताबिक सभी 'प्रामाणिक प्रतिबद्धताओं' को पूरा किया जाएगा। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा है, "पीएनबी यह स्पष्ट करता है कि वह एलओयू और एफएलसी के अंतर्गत कानून के मुताबिक और नियामक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी प्रामाणिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा।"

ताजा जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर में गीतांजलि ज्वैलर्स के शोरूम पर छापा मारा है। गीतांजलि ज्वैलर्स नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी की कंपनी है। पीएनबी महाघोटाले में उसका भी नाम है और वह भी फरार है।

आयकर विभाग ने विदेशों में अपने समकक्ष विभागों को चिट्ठी लिखकर नीरव मोदी के खातों की जानकारी मांगी है। साथ ही विभाग ने नीरव मोदी से जुड़े दूसरे लोगों और फर्मों के बारे में भी पूछा है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग ने जर्सी, बहामास. साइप्रस, सिंगापुर और मारीशस में अपने समकक्ष विभागों को यह चिट्ठी भेजी है। आयकर विभाग को लगता है कि नीरव मोदी इन ‘टैक्स हैवन’ से पैसे का हेरफेर करता था।

इस पूरे मामले की सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए नीरव ने लिखा है कि इससे उसके भाई का कुछ लेनादेना नहीं है, क्योंकि वह इन तीन फर्मों से नहीं जुड़ा है। उसने आगे लिखा है कि, “मेरी पत्नी का मेरे किसी भी कारोबार से कोई लेना-देना नहीं है। मेरे मामा का नाम भी इस मामले में गलत तरीके से लिया गया है, क्योंकि उनका अलग बिजनेस है और उनका मेरे बिजनेस और बैंक से लेनदेन से कोई जुड़ाव नहीं है।”

नीरव मोदी ने लिखा है कि, “अपने किए का अब अब जो भी नतीजा मैं भुगतूं, लेकिन मेरी वितनी है कि मेरी बात पर विचार किया जाए।” नीरव मोदी ने अपनी बात खत्म करते हुए लिखा है कि मुझे मेरे 2,200 कर्मचारियों को वेतन देने के लिए मेरे खाते में बची हुई जमा रकम निकालने की इजाज़त दी जाए।

नीरव मोदी ने आगे लिखा है कि पंजाब नेशनल बैंक वर्षों से उसकी तीन साझीदार फर्मों को बायर क्रेडिट फैसिलिटी देता आया है, और उसने कभी भी पैसे वापस देने में देरी नहीं की है। उसने कहा है कि बायर क्रेडिट के तौर पर बैंकों की विदेशी शाखाओं से लिए गए पैसे का भुगतान पंजाब नेशनल बैंक से हमेशा होता आया है। उसने लिखा है कि, “फायरस्टार इंटरनेशनल और फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल ने किसी भी बैंक का कोई पैसा कभी भी वापस देने में देर नहीं की और बैंकों का पैसा हमेशा सुरक्षित रहा है।”

उसने लिखा हैकि पंजाब नेशनल बैंक ने बीते वर्षों में बैंक चार्ज के नाम पर करोड़ रुपया उससे कमाया है। उसका कहना है कि इतने वर्षों में पीएनबी को हमेशा उसका पूरा पैसा समय से ब्याज सहित वापस मिलता रहा है।

उसने कहा है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने उसकी जितनी परिसंपत्तियां सील और जब्त की हैं, उससे बैंक की सारी देनदारी पूरी हो सकती थी, लेकिन अब यह रास्ता बंद हो चुका है। उसने कहा है कि, “बैंक को निष्पक्ष होकर मेरे केस पर विचार करना चाहिए, और बैंक का पैसा लौटाने में मेरी मदद करनी चाहिए।”

नीरव मोदी ने अपने पत्र में लिखा था कि, “11,000 करोड़ से ज्यादा की देनदारी की बात बैंक को पता है कि गलत है। नीरव मोदी समूह पर बैंक की देनदारी काफी कम है। बैंक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मैंने भरोसा जताते हुए कहा था कि मुझे फायरस्टार समूह और उसकी कीमती परिसंपत्तियां बेचने का मौका दें, या खुद इन्हें बेचकर भरपाई कर लें। मैंने फायरस्टार समूह के साथ ही बाकी तीन फर्मों के बारे में भी यही लिखा था।”

नीरव मोदी ने भारत में अपने समूह की परिसंपत्तियों की कीमत करीब 6,500 करोड़ रुपए आंकते हुए लिखा है कि, “इससे बैंक का कर्ज पूरा हो सकता था या कम हो सकता था।” उसने लिखा है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और परिसंपत्तियां या तो सील कर दी गई हैं, या फिर जब्त कर ली गई हैं।

गौरतलब है कि देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक ने 14 फरवरी को स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी थी कि उसकी मुंबई के ब्राडी हाउस शाखा में करीब 11,500 करोड़ रूपए का घोटाला हुआ है। इसमें नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी की गीतांजलि समूह और कुछ और डायमंड और ज्वेलरी कारोबारियों पर शक जताया गया था। बैंक ने इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद देश भर में छापेमारी का दौर शुरु हो गया था। बैंक ने इस मामले में नीरव मोदी के भाई, उसी अमेरिकन पत्नी और मामा मेहुल चोकसी का नाम एफआईआर में दर्ज कराया था।

उसने लिखा है कि, “13 फरवरी को मेरी पेशकश के बावजूद, अपने पैसे की वसूली की बेचैनी में, अगले ही दिन और यह सब सार्वजनिक करने से एक दिन पहले और 15 फरवरी को, बैंक ने मेरे ब्रांड को बरबाद कर दिया। और, अब छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई से देनदारी चुकाने के मेरे रास्ते बंद कर दिए, जिससे कर्ज का एक सिलसिला मेरे सामने है।” पत्र में नीरव मोदी ने उसकी अपने प्रतिनिधियों और बैंक अफसरों के राय-मशविरे के साथ ही 13 और 15 फरवरी को बैंक को भेजे ई-मेल का जिक्र किया गया है।

मोदी ने लिखा है कि, “बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई बकाया रकम से मीडिया में जो हड़कंप मचा और उसके बाद तलाशी और छापेमारी की जो कार्रवाइयां हुईं, उससे फायरस्टार इंटरनेशनल और फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल का कामकाज ठप हो गया है, जो बेहद चिंताजनक है।” अपने परिवार के साथ भारत छोड़कर जाने वाले नीरव मोदी ने पत्र में आगे लिखा है कि, “इन कार्रवाइयों के चलते समूह की कंपनियां बैंक की देनदारी चुकाने की हमारी क्षमता कमजोर पड़ गई है।”

पीएनबी महाघोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने बैंक से लिए गए किसी भी पैसे की वापसी से हाथ झाड़ लिए हैं। नीरव मोदी ने 15-16 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अतिउत्साह में मामले को सार्वजनिक कर अपने नुकसान की भरपाई के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। पीटीआई का दावा है कि उसके पास नीरव मोदी के इस पत्र की प्रतिलिपि है। पत्र में नीरव मोदी ने उस पर बैंक के बकाए को 5000 करोड़ से कम बताया है।