पीएनबी घोटाला: कई भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से जुड़े हैं धोखाधड़ी से हासिल कर्ज के तार

15 फरवरी को पीएनबी घोटाले में सीबीआई द्वारा दायर नई एफआईआर में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी की गीतांजली समूह की तीन कंपनियों - गीतांजली जेम्स लिमिटेड, नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड और जीआईएलआई इंडिया लिमिटेड ने 2017 में पीएनबी द्वारा जारी 143 एलओयू का इस्तेमाल कर कई भारतीय बैंकों की कई विदेशी शाखाओं से कर्ज लिए।

पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत में कहा गया है कि मेहुल चोकसी की गीतांजली समूह की तीन कंपनियों ने बैंक अधिकरियों के साथ मिलीभगत के जरिये धोखाधड़ी कर लगभग 4,886 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जिसमें तकरीबन 3032 करोड़ एसबीआई, मॉरीशस, केनरा बैंक, बहरीन, एसबीआई, फ्रैंकफर्ट, एक्सिस बैंक, हांगकांग, इलाहाबाद बैंक, हांगकांग की शाखाओं से प्राप्त किए गए।

इस मामले में 31 जनवरी को दाखिल पहली एफआईआर में 8 एलओयू के जरिए 280.7 करोड़ रुपये के घोटाले की बात कही गई थी। 13 फरवरी को पीएनबी ने सीबीआई को नया शिकायत-पत्र सौंपा था जिससे मिली जानकारी के आधार पर एफआईआर में कई बातें जोड़ी गई हैं।