60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी से ईओडब्ल्यू ने की लंबी पूछताछ, दस्तावेज खंगाल रही पुलिस

मुंबई में 60.48 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के एक मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने विस्तार से पूछताछ की है। मुंबई पुलिस के अनुसार, ईओडब्ल्यू की एक टीम हाल ही में शिल्पा के आवास पहुंची, जहां करीब साढ़े चार घंटे तक पूछताछ चली।

इस दौरान अभिनेत्री से उनकी एडवरटाइजिंग कंपनी के बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी ने कंपनी से संबंधित फाइनेंशियल डिटेल्स साझा कीं और कुछ दस्तावेज भी जांच अधिकारियों को सौंपे, जिनकी फिलहाल जांच की जा रही है।

क्या है मामला?

गौरतलब है कि मुंबई के व्यापारी दीपक कोठारी ने अगस्त 2025 में जुहू पुलिस स्टेशन में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, कोठारी ने वर्ष 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और कुंद्रा की कंपनी 'बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड' में 60.48 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

कोठारी का कहना है कि यह निवेश शुरू में लोन के रूप में दिया गया था, जिस पर 12% सालाना ब्याज तय हुआ था। लेकिन बाद में कंपनी ने इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाने का अनुरोध किया और हर महीने निश्चित रिटर्न देने का वादा किया। उन्होंने अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये की पहली राशि ट्रांसफर की और उसके बाद जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और दिए। इस निवेश के साथ उन्होंने 3.19 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी भी चुकाई।

व्यक्तिगत गारंटी और इस्तीफे से जुड़ा आरोप

शिकायत में यह भी कहा गया है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने उन्हें व्यक्तिगत गारंटी दी थी, लेकिन उसी साल सितंबर में वह कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुकी थीं। कोठारी का आरोप है कि इसके कुछ समय बाद उन्हें यह भी पता चला कि कंपनी पर पहले से ही 1.28 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था, जिसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी।

उन्होंने दावा किया कि कई बार पैसे लौटाने की मांग करने पर भी न तो कोई जवाब मिला और न ही राशि वापस की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

ईओडब्ल्यू की जांच जारी

मामले की गंभीरता और बड़े वित्तीय लेन-देन को देखते हुए इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंपी गई है, जो अभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि हर लेन-देन की पुष्टि और सत्यापन के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।