‘महाघोटाला’ की बात सामने आने से पहले ही एनआरआई बन चुका था नीरव मोदी, कर्ज देने वाला पीएनबी ब्रांच सील

मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रैडी हाउस ब्रांच में हुए घोटाला मामले में बड़ी बात सामने आई है। दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हुई है कि धोखाधड़ी करने का आरोपी नीरव मोदी पिछले साल नवंबर के महीने में अपना स्टेटस बदलकर एनआराई बन गया था।

नीरव मोदी के एनआरआई होने की पुष्ठि पीएनबी की ओर से जारी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से हुई है। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से जारी किए गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (अलओयू) में नीरव मोदी को उधार लेने वाली कंपनियों का भारतीय प्रमोटर बताया गया था। नीरव मोदी की कंपनी एएनएम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के शेयर धारकों को दिए गए दस्तावेजों में यह बात दर्ज है कि नीरव मोदी एक एनआरआई है। दस्तावेज पर 6 नवंबर, 2017 की तारीख दर्ज है।

पूरे मामले की जांच के बीच मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रैडी हाउस शाखा को सीबीआई ने सील कर इस ब्रांच में लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी है। यह वही ब्रांच है जहां 11500 करोड़ का घोटाला हुआ है।

प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग पीएनबी में हुए 11500 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच कर रही हैं, जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उसके रिश्तेदार और व्यापारिक भागीदार मेहुल चोकसी और दूसरे लोगों के शामिल होने का आरोप है।