विपुल अंबानी की जानकारी में होता था बैंक के साथ सारा घोटाला: सीबीआई

पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,500 करोड़ के महाघोटाले में गिरफ्तार नीरव मोदी की कंपनी के प्रेसीडेंट (फायनेंस) विपुल अंबानी जानते थे कि उनकी कंपनी बैंक के साथ धोखाधड़ी कर रही है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि विपुल चूंकि कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी थे, इसलिए उनकी जानकारी के बिना सारी धोखाधड़ी होना संभव नहीं था।

विपुल अंबानी को बुधवार को सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि विपुल अंबानी के दफ्तर की तलाशी में पीएनबी से फर्जी एलओयू हासिल करने के लिए तैयार किए गए आवेदन बरामद हुए हैं। सीबीआई का कहना था कि विपुल अंबानी को इस पूरे फर्जी लेनदेन की सारी जानकारी थी। सीबीआई के मुताबिक विपुल अंबानी फायरस्टार ग्रुप कंपनियों के सबसे बड़े फायनेंस अधिकारी थे, इस नाते वे न सिर्फ धोखाधड़ी की शिकार पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच में अफसरों से मिलते रहे हैं, बल्कि पीएनबी के मुंबई में जोनल और सर्किल कार्यालय और दिल्ली में पीएनबी के हेडक्वार्टर में आते-जाते रहे हैं।

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने लगातार कार्रवाई करते हुए गिली इंडिया के डायरेक्टर अनियथ शिवरानम का मुंबई स्थित घर सील कर दिया है।

इस पूरे मामले में जानकारी का मानना है कि अब तक की छापेमारी में जितने भी आभूषण जब्त हुए हैं, उनसे बैंक को लगी चपत की भरपाई होना मुश्किल है, और इसमें 5 से 7 साल तक लग सकते हैं। इतना ही नहीं केस चलने तक इन आभूषणों की सुरक्षा पर भी सरकारों का खर्च करना पड़ेगा।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस घोटाले के बाद शुरु हुई कार्रवाई में प्रवर्तन निदेशालय और दूसरी एजेंसियों ने करीब 5,600 करोड़ की संपत्ति और आभूषण जब्त किए हैं। लेकिन इनका असली आंकलन होना बाकी है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि बरामद आभूषणों में बड़ी तादाद में नकली हीरे शामिल हैं, जिनकी लैब में जांच के बाद ही उनका आंकलन होगा।

इस बीच जिन बैंकों ने पंजाब नेशनल बैंक के फर्जी एलओयू के आधार पर नीरव मोदी की कंपनियों और उसके क्लाइंट को भुगतान किया है, उन्हें अपना पैसा डूबने की आशंका घेर रही है। इस मुद्दे पर सभी प्रभावित बैंकों के प्रमुखों के साथ जल्द ही वित्त मंत्रालय बैठक करने वाला है।

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